刘**合同诈骗罪等二审刑事裁定书

审理经过

沈阳**民法院审理沈阳市沈河区人民检察院指控原审被告人刘**票据诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2014年3月14日作出（2013）沈**初字第989号刑事判决。原审被告人刘**提出上诉，沈阳市沈河区人民检察院提出抗诉，辽宁省**民法院于2014年9月16日作出（2014）沈**终字第334号刑事裁定书，撤销原判，发回重新审判。沈阳**民法院于2015年10月8日作出（2015）沈**初字27号刑事判决。原审被告人刘**不服原判，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定，（一）被告人刘**从辽宁帝**限责任公司偷取空白“金*铭邸内部预购协议书”，并购买了“专用收款收据”，私刻公章并以自己为购买人，伪造了三份虚假的“金*铭邸内部预购协议书”、“专用收款收据”，房产地址为沈阳市皇姑区崇山中路33号金*铭邸小区1号楼一单元24层5号、6号、7号。2010年4月至6月间，被告人刘**持三份伪造的“金*铭邸内部预购协议书”、三份伪造的“专用收款收据”，到沈阳市沈河区市府大路356号辽宁**限公司贷款60万元。贷款期满后未归还，贷款展期至2011年9月，被告人刘**仍未还款。辽宁**限公司在处分该抵押房产时，发现被告人刘**提供的沈阳市皇姑区崇山中路33号金*铭邸小区1号楼一单元24层5号、6号、7号房屋产权证明材料为虚假，辽宁**限公司联系刘**时，发现刘**下落不明，遂于2012年4月到公安机关报案。

（二）被告人刘**于2012年6月末，在沈阳市沈河区东北装饰城找到被害人李*甲，以替王某甲偿还6万元利息的名义，使用事先填制的2012年7月31日沈阳市皇姑区红利来水暖经销处远期转账支票（票面金额为人民币10万元）换取现金，被害人李*甲收到支票后，在银行取款人民币4万元交给被告人刘**。2012年7月15日，被告人刘**谎称做生意用钱，向被害人李*甲借款，李*甲借给刘**人民币3万元。2012年7月26日，李*甲向刘**要钱时，刘**给李*甲出具了人民币9万元的借条，即除了刘**取得的7万元，还包含2万元的利息，刘**承诺还款日期为2012年8月5日。期满后，刘**并未还款。2012年8月7日李*甲到农业银行存支票时被退票，理由是该支票透支，李*甲联系刘**时，发现刘**下落不明。

（三）2011年年末，被告人刘**陆续以做工程资金紧张为名向被害人那某某借款人民币150万元。2012年4月，被告人刘**伪造一份《商品房买卖合同书》、买房的收款收据。称他在沈阳市于洪区鸭绿江街21号3门有一处建筑面积309.10平方米的门市房，自己急需用钱欲以人民币200万元的价格卖给被害人那某某。经过协商，被害人那某某再交给被告人刘**人民币50万元。2012年5月4日，被告人刘**带领被害人那某某到沈阳市皇姑区碧水名门小区，被告人刘**前妻租的一个住宅内，二人签订一份《房屋买卖协议书》及收条，被害人那某某付给被告人刘**人民币20万元。2012年5月6日，在和平区长白地区，被害人那某某付给被告人刘**人民币30万元。案发后，被告人刘**于2012年10月31日将顶账房产转让给那某某，该房产坐落于新民市上城小区12栋5单元6层1号，房款为219.717元，那某某办理了该房产的入住手续。

（四）2012年3月，被告人刘**在沈阳市沈河区大西路60号飞龙大厦附近遇到被害人李*某，被告人刘**说要回老家用车，将被害人李*某开的一辆灰色宝马5UX型吉普车（车牌号：辽AXXXXX）借走。然后将该车抵押给任某乙，获得人民币11万元。2012年6月18日，被害人李*某开着一辆740IL型黑色宝马轿车（车牌号辽CXXXXX）找被告人刘**要车，被告人刘**谎称现在其工程紧张需要用车，挣钱后就将车还给被害人李*某。被害人李*某相信后就将该车借给被告人刘**。被告人刘**将该车抵押给戚某某，获得人民币10万元。经沈阳市**定中心评估，两辆宝马车价值共计人民币27万元。

上述事实，有原公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的被害人胡某某、李*甲、那某某、李*某等人陈述，证人陈某某、王某某等人证言，鉴定意见，房地产抵押借款合同、情况说明、收条、借条、转账支票、房屋买卖协议、证明书等相关书证以及被告人刘**的供述及辩解在卷证明，足以认定。

一审法院认为

原审法院认为，被告人刘**以非法占有为目的，在签订合同的过程中，使用虚假的产权证明，骗取辽宁**限公司借款和那某某购房款，数额特别巨大，其行为扰乱了市场经济秩序及经济合同管理秩序，侵犯了公司和公民的财产所有权，已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。被告人刘**以非法占有为目的，虚构事实骗取李*甲借款、骗取李*乙车辆并获取赃款，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。关于指控刘**票据诈骗罪，经查，刘**虚构支票到期能够有资金骗李*甲换现金，李*甲在明知支票账户资金不足到期可能无法兑现的情况下，基于对刘**的信任换现金，双方并没有实际的经济往来，也没有实际利用金融票据的支付功能，且支票到期前，刘**又将支票兑现金虚构为借款，拖延还款时间，掩盖其非法占有的目的，故应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控刘**犯票据诈骗的罪名不当，应予纠正。被告人刘**犯数罪，应依法实行数罪并罚。案发后，被告人刘**以房产顶账的形式，赔偿了被害人那某某部分经济损失以及诈骗李*乙的车辆已经由公安机关追缴，在量刑时可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，认定一、被告人刘**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期为有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币四十万元；按照数罪并罚的原则，决定执行的刑期为有期徒刑十八年，并处罚金人民币四十万元。二、在案扣押的辽XXXXXX灰色宝马X5吉普车、辽CXXXXX黑色宝马740轿车及相关车辆手续，发还给被害人李*乙。三、追缴被告人刘**违法所得，发还相关被害人。

二审请求情况

上诉人刘**的上诉理由是：其只认可对被害人那某某合同诈骗18.8万元，其他指控的犯罪事实不清，证据不足。其辩护人提出相同辩护意见。

本院查明

经审理查明，原审被告人刘**合同诈骗、诈骗犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时原审被告人刘**及辩护人在本院审理中未提出新的证据。

本院认为

本院认为，上诉人刘**以非法占有为目的，在签订合同的过程中，使用虚假的产权证明，骗取辽宁**限公司借款和那某某购房款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法承担刑事责任。上诉人刘**以非法占有为目的，虚构事实骗取李*甲借款、骗取李*乙车辆并获取赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。关于上诉人刘**及其辩护人提出的其只认可对被害人那某某合同诈骗18.8万元，其他指控的犯罪事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，被害人胡某某的陈述，证人陈某某的证言，房地产抵押借款合同及房地产贷款审批表、辽宁帝**限责任公司出具的《情况说明》，2010年6月3日和2010年4月2日的收条，辽宁**限公司出具的“刘**借款说明”，结合上诉人刘**的供述和辩解，可以证实上诉人刘**利用三份伪造的“金钻铭邸内部预购协议书”、三份伪造的“专用收款收据”骗取辽宁**限公司贷款60万元的事实；被害人李*甲的陈述，证人刘某某的证言，转账支票、特种传票、借条、银行历史交易明细、银行查询单等书证，结合上诉人刘**的供述和辩解，可以证实上诉人刘**虚构支票到期能够有资金的事实，骗取被害人李*甲7万元；被害人那某某的陈述，证人任某某、遇某某、张某某、王某某、朱**的证言，商品房屋买卖合同、收款收据、房屋买卖协议书及收条、辽宁双**有限公司出具的《情况说明》等书证，结合上诉人刘**的供述和辩解，可以证实上诉人刘**以房屋买卖合同的方式骗取那某某50万元的事实；被害人李*乙的陈述，证人喻某某、许某某、任**、冯某某、杨**、戚某某、王**、柳某某、刘**的证言，辨认笔录，价格鉴定结论书，司法鉴定意见书，证明书、借车协议、欠条、借条、车辆买卖协议等书证，结合上诉人刘**的供述和辩解，可以证实上诉人刘**诈骗被害人李*乙两辆宝马车，共计价值为27万元的事实；综上，上诉人刘**犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据充分，故对该上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一六年二月十五日