吴**合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

天长市人民检察院以天检刑诉（2015）126号起诉书指控被告人吴**犯合同诈骗罪，于2015年4月28日向本院提起公诉。本院组成合议庭，于2015年10月30日、12月17日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员陈**出庭支持公诉，被告人吴**、指定辩护人李**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

天长市人民检察院指控：2013年4月，被告人吴**向被害人郑*谎称，海南军海**港分公司（以下简称海**公司）承包建设了江苏省大丰市草堰镇吴*故里文化园的”北极寺工程”，并以该公司名义，与郑*签订工程转包协议，将”北极寺工程”转包给郑*等人承建。后被告人吴**以收取”绿化保证金”、”石材保证金”等为由，骗取郑*资金34.5万元。上述赃款被被告人吴**个人使用，至今未还。

指控的证据有：一、书证；二、证人证言；三、被害人陈述；四、被告人吴**的供述与辩解等。

本院认为

指控认为：被告人吴**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究被告人吴**的刑事责任

被告人吴**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。

指定辩护人李**提出的辩护意见是：被告人吴**如实供述犯罪事实且庭审中自愿认罪，应当从轻处罚；案发后悔罪态度较好，结合被告人吴**的身体状况，请求法庭对被告人吴**从轻处罚。

经审理查明：2013年4月，被告人吴**向被害人郑*谎称，其所在的海**公司承包建设了江苏省大丰市草堰镇吴*故里文化园的”北极寺工程”，并以该公司名义，与郑*签订工程转包协议，将”北极寺工程”转包给郑*等人承建。后被告人吴**以收取”绿化保证金”、”石材保证金”等为由，骗取郑*资金34.5万元。上述赃款被被告人吴**个人使用，至今未还。

2014年3月18日，被告人吴**被上海市公安局国际机场分局刑侦支队抓获。

上述事实，有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的证据证实：

一、被害人郑*的陈述，证实其个体经营建筑工程。吴**是、海**公司负责人。2013年2月份，其得知姚*建在大丰县草堰镇的”吴*故里文化园工程”工程项目欲转包，随即联系上姚*建，姚*建称该工程原是吴**承包，后转包给他的。2013年2月26日，其与姚*建签订”内部承包协议”，姚*建收取其10万元的转让费。2013年3月12日，其和马*、姚*建、淮南的吴姓朋友等人到大丰县草堰镇，联系了吴**准备进场地施工，吴**称工程本来是包给姚*建的，现在要收其6%的工程款。2013年4月16日，吴**将其带至张家港市德集镇”我爱我家”宾馆一会议室内签订工程转包协议。协议文本内容由吴**起草并打印好，协议注明4月25日进场施工。其和吴**签订合同时，倪*在宾馆，他应该知道其和吴**签订合同的事，但没有参与签订合同。

同年4月19日，吴**以”绿化保证金”为由向其收取19.5万元，其中，通过其农行卡转款10万元，通过信用社的卡转款9.5万元。同年4月23日，吴**以”石材保证金”为由向其收取15万元，其让马*在天长的农行通过马*本人的卡转给吴**。转款后，其提出进场施工，吴**以各种借口往后拖。后经其了解，该工程是江苏省东台县的一个工程队从倪*处承包，因手续不齐现已停工。吴**向其收取绿化保证金、石材保证金计30余万元的事，倪*表示自己不知道。此时其已经联系不上吴**。

综上，吴**骗取其19.5万元”绿化保证金”、15万元”石材保证金”，加上签协议时给吴**2万元的喜钱，之后陆续给付的支出费用3.5万元，其被吴**累计骗取40万元。吴**后来对该40万元出具了条据，但至今未分文未还。

二、证人马*的证言，证实2013年2月份，其通过朋友郑*和姚**签订了江苏省大丰县草堰镇”吴*故里文化园”工程，郑*让其合伙，其同意了。姚**的工程是从海**公司的吴**处转包的。姚**同意将工程转包给郑*，郑*给了姚**10万元的介绍费（这10万元实际是其放在郑*在天**公司的账户上）。2013年3月12日，其和郑*、姚**等人一起到大丰县草堰镇找吴**，吴**找各种借口不见面。同年4月5日找到吴**，吴**称自己是海**公司的负责人，并拿出营业执照给他们看，称公司现在正在装潢，现在德集镇一宾馆临时租一间办公室，后双方在该宾馆签订了转包协议。2013年4月23日，郑*打电话称，4月19日吴**向他要19.5万元的”石材保证金”，现在又要15万元的”绿化保证金”，其就通过农行将15万元汇款至吴**卡号为62u0026times;u0026times;u0026times;11的农行卡上。同年4月下旬，其和郑*等人要进场施工，吴**以种种理由往后推。同年5月，其和郑*带着机器设备到草堰镇准备施工，发现工地上有江苏省东台县一工程队在施工，工程队人员讲工程是他们从倪*处承包的，其和郑*又找倪*，倪*讲工程是他发包给东台施工队的，吴**之前想承包该工程，但双方没谈成，他和南**公司没有签过任何关于”北极寺工程”的协议，也不知道吴**收取”绿化保证金”、”石材保证金”30余万元的事。

三、证人杨*的证言、大丰市草庵镇人民政府”身份证明”，证实其是大丰市草庵镇人民政府党政办主任。2009年11月份，陆**与草堰镇政府签订了吴*故里文化园工程项目，其中包括”北极寺工程”项目。后陆**与倪*签订了”北极寺工程”项目施工合同，由倪*自筹资金。倪*最初找了江西一建筑商承建，中途因资金问题，江西建筑商撤掉了，后来倪*又找了盐城东台市一个叫王**的建筑商承建。2011年年底，王**也因资金问题停工，这样，”北极寺工程”建了一半就停下来了，直至现在。据了解，该”北极寺工程”就是由开始的江西承建商和后来的王**承建，没有其他人或者单位参与。

四、证人倪*的证言，证实2011年，其在大丰市草堰镇搞”北极寺工程”项目。吴**想承建该工程，其让他准备100万元保证金，因吴**未能提供该资金，其就将该项目交给东台**公司承建，2011年年底，因手续不全，投资方撤资，工程建了一半就停工了。2012年年底，吴**表示有公司想承建该工程。其讲承建可以，要带100万元保证金给东**司。2013年4月的一天，吴**在事先未联系的情况下带了十余人到其办公室，并介绍其中一人叫郑*，称郑*想承建”北极寺工程”，并对郑*讲其是甲方。之后的一天，吴**将其安排在张家港德集镇一家宾馆内，还带着郑*到该宾馆签合同。5月份，东**公司打电话称郑*带着设备和人准备进场施工，其到现场对郑*讲东台这边还未谈好，其也没有和吴**签任何合同。郑*称已经给吴**几十万保证金，其对郑*讲自己不知情。吴**挂着该工程的名义向郑*骗钱，其没有参与，也不清楚。

其与吴**未签过任何关于”北极寺工程”的合同。也未授权吴**在外面以搞工程为名收取任何费用。事后据了解，吴**还私刻了”北极寺工程”项目管理部的公章。

五、项目合作协议书、协议书，证实（一）2009年11月9日，大丰市草堰镇人民政府与”盐城**开发公司”签订项目合作协议书，项目名称”吴*故里文化园”；（二）2011年4月1日，盐城古**有限公司与盐城古**有限公司，签订古北极殿重建项目签订协议（”北极寺工程”）；（三）2013年4月25日，海**公司与郑*签定吴*故里文化园”北极寺项目”。

六、海**公司资质证书、营业执照，证实（一）海**公司建立的质量管理体系符合标准，认证范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；（二）海**公司属非法人企业，负责人吴**。

七、任命书，证实任命书载明：”经我工程部研究决定，委托郑*同志为大丰草堰北极寺项目经理，一切事务由你处理及工地施工。”海**公司及吴**印章。时间：2013年4月21日。结合被告人吴**供述，该任命书、印章是被告人吴**杜撰的。

八、收条及说明，证实2013年3月16日，海**公司吴**收到郑*在大丰市草堰镇””北极寺工程””项目保证金计40万元。第一次款项为”石材保证金”19.5万元；第二次款项为”绿化保证金”15万元；第三次款项为签订合同的喜钱及吃喝费用计5.5万元。以上计40万元。说明人为海**公司吴**。

九、农行**借记卡明细、银行卡存款凭条、存款业务回单、天长农村商业银行营业部通存通兑业务凭证，证实2013年4月17日，郑*通过农行将10万元存入吴**的卡号为62u0026times;u0026times;u0026times;11的农行卡上；同日，郑*通过天长农村商业银行营业部转存9.5万元给吴**。2013年4月23日，郑*通过农行将15万元存入吴**的卡号为62u0026times;u0026times;u0026times;11的农行卡上。

十、报案材料、接受刑事案件登记表、天长市公安局刑事侦查大队关于抓获被告人吴**经过的情况说明，证实本案由被害人郑*于2013年12月31日的报案而案发。2014年3月18日被告人吴**被上海市公安局国际机场分局刑侦支队抓获，并临时羁押于上海市长宁区看守所。

十一、刑事判决书，证实1981年12月29日，被告人吴**因犯诈骗罪被江苏**民法院判处有期徒刑十年。

十二、被告人吴**的供述，证实2011年，其通过朋友认识了承包”北极寺工程”的倪*，其想从倪*处承建该工程，就和倪*商谈，倪*称承包该工程需交100万元的工程保证金。因其提供不出保证金，双方没有谈成。后倪*将”北极寺工程”承包给江苏**建筑公司承建。建了一年左右，工程因资金断裂停工。其再次联系倪*，倪*仍提出要缴纳100万元的保证金。为了承建”北极寺工程”，其通过朋友介绍，让上海的张*组织施工队，张*联系安徽一姓吴的人，姓吴的找姚**承建，姚**又找郑*承建。2013年年初的一天，安徽那个姓吴的人带着郑*等人到大丰市草堰镇来洽谈承建工程事宜。其将那些人带到倪*的办公室，并告知倪*那些人就是来承建”北极寺工程”的，并让倪*将工程图纸给郑*等人看。2013年4月，其和倪*、郑*等人在张家港市德集镇一宾馆内商谈承包”北极寺工程”事宜，其与郑*签订了承包协议书，协议内容为：发包方海**公司张家港分公司，承包人郑*，工程价款3000万元。合同由其和郑*签字、盖章。协议签订后，其分两次向郑*要保证金，第一次以收取””北极寺工程”的”石材保证金”为由收取19.5万元，第二次以收取”北极寺工程”的”绿化保证金”为由收取15万元，后郑*将钱直接打到其农行卡（卡号62u0026times;u0026times;u0026times;11）上。其从郑*处收的保证金都交给倪*了，没有条据，也没有人能证明。另外，其在和郑*等人签订合同时，郑*还给了其2万元喜钱。34.5万元加上喜钱和吃喝花销等费用，郑*先后给了其40万元。后来郑*准备进场施工，发现东台建筑公司的人还在工地上，没法施工，郑*最终没有搞成该工程。之后郑*让其归还40万元，其就打了40万元的条据给郑*，条据对该40万有详细说明。

倪*曾口头答应让其找人承建”北极寺工程”，其就找了郑*他们，事实上，其和倪*对”北极寺工程”没有签订书面合同或协议，倪*就是口头上讲让其找人搞工程，其就找了郑*等人，并将”北极寺工程”转包给郑*等人。签订合同时倪*在场的，其认为倪*应当知道这件事，也是同意的。但倪*没有在承包合同上签字。事后，其还以海**公司的名义下了一份任命书，任命郑*为大丰草堰”北极寺工程”项目经理。郑*不知道其和倪*之间没有承包协议。

海南军**分公司挂靠海南**限公司，属个体工商户，公司就其一个人。

本院认为：被告人吴**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物34.5万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴**有犯罪前科，从重处罚。被告人吴**如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人吴**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。

二、被告人吴**犯罪所得三十四万元，依法予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月十七日