王**非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

审理经过

安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2015）281号起诉书指控被告人王**犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年12月29日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员周*出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人强昌连到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安徽省繁昌县人民检察院指控：2010年至2012年期间，被告人王**以资金周转为由，以支付高额利息为手段，先后向彭某某、黄*甲、汤某某、黄*乙、丁**、邓某某等15人非法吸收资金达1900余万元，由于发放的高利贷本息未能回收，致使案发后，王**无力偿还彭某某等人的集资款，为逃避偿还资金，王**逃匿。

公诉机关针对上述指控当庭提交了相应的证据，认为被告人王**的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，对被告人王**予以判处。

一审答辩情况

被告人王**对起诉书指控其非法吸收公众存款基本犯罪事实供认不讳，辩解起诉书指控数额中有200余万元是欠的利息，转为借条的。其辩护人认为，1、起诉书指控被告人王**吸收被害人杨**、于某某、姚**资金业经法院民事判决确定为民间借贷，在涉案数额中应予核减，2、被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有一定悔罪表现，3、被告人犯罪前一贯表现较好，没有违法记录。

本院查明

经审理查明：2010年至2012年期间，被告人王**以”园园寄卖行”的名义，向社会融资，约定支付月息2-5分高额利息，先后向彭某某、黄*甲、汤某某、黄*乙、黄*丙、丁**、邓某某、杨**、于某某、姚**、杨**、伍某某、丁**、房某某、杨**、石某某等16人非法吸收资金达1600余万元，并以高利息出借给他人。期间归还部分集资参与人的部分本金，支付了部分利息，部分欠息转为借条，集资参与人杨**、于某某、姚**等人在案发前已先行提起民事诉讼，且本院已作出生效民事判决，并已进入执行程序，涉案标的额达60余万元。至案发时，由于王**发放的高利贷本息未能回收，其无力偿还彭某某等人的集资款，为逃避债务，王**逃匿。2015年8月18日，被告人王**在浙江省杭州市被警方抓获，其到案后，能够如实供述自己的犯罪事实。

以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：

1、户籍人口信息证实被告人王**的出生时间、住址等自然身份情况。

2、集资参与人彭某某、黄*甲、汤某某、黄*乙、黄*丙、丁**、邓某某、杨**、于某某、姚**、杨**、伍某某、丁**、房某某、杨**、石某某等人的陈述，证实王**以资金周转为由并许以高利息，向他们借款的时间、次数、金额及还本付息情况，被告人王**出具的借据及本院的民事判决书可予印证。

3、归案经过证实被告人王**到案情况。

4、被告人王**的供述，供认了他向彭某某、黄*甲、汤某某、黄*乙等人借款并许以支付高利息，期间归还部分本金及支付部分利息的经过。其供述与上述证据可相互印证。

上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认。

本院认为

本院认为：被告人王**违反国家金融管理法律规定，以资金周转为由，并许以支付高利息的方式，向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王**具有坦白情节，依法可从轻处罚。案发前，已归还部分本金及已支付的利息可予折抵本金，可酌情从轻处罚。案发前部分集资参与人业经本院民事判决确定为民间借贷的数额，原则上不作犯罪处理，故对辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。为维护国家金融管理秩序，打击非法集资犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款及《最**法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：

裁判结果

被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。

（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人王**的刑期自2015年8月18日起至2019年8月17日，罚金限判决生效后十日内缴清。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月二十六日