崔**、宋**集资诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

山东省利津县人民检察院以利检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人崔**、宋**集资诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员韩*出庭支持公诉，被告人崔**及其辩护人樊**、被告人宋*及其辩护人邱**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

利津县人民检察院指控，2014年10月8日，被告人崔**注册成立“东营市**有限公司”，并创建P2P网络借贷平台（简称“皇顺贷”），同年11月30日正式投入运营。在经营“皇顺贷”网络借贷平台期间，被告人崔**、宋某以高息为诱饵，利用虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段向社会公众非法集资，至2014年12月13日，向社会公众非法集资共计713282.3元，但集资款未用于其公司正常业务，致使上述款项不能返还投资人。

上述事实，被告人崔**、宋*在开庭审理过程中均无异议，且有梁*、赵**等22名被害人的陈述，证人王**、禚*、丰*、杨*、陈*、孙子某、苏*、刘**、刘**、王**、林*、崔**、毕*、赵**、崔**的证言，电子数据，辨认笔录，集资款去向表，借款抵押合同，工商登记资料，发破案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人崔**、宋*以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。二被告人系共同犯罪，被告人崔**在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋*在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对于从犯，可依法减轻处罚。被告人崔**犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人宋*被抓获归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人宋*积极退赃退赔，在看守所羁押期间协助公安机关劝说同监室人员认罪，具有悔罪表现，可可酌情从轻处罚并可对其适用缓刑。被告人崔**的辩护人关于“被告人崔**具有自首情节”、“自愿认罪”的辩护意见正确，予以采纳；其关于“被告人主观恶性小”的辩护意见不正确，本院不予采纳。被告人宋*的辩护人关于“坦白”、“积极退赃退赔”、“自愿认罪，具有悔罪表现”等辩护意见正确，予以采纳；其关于“被告人宋*具有立功情节”的辩护意见不正确，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人崔**犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2020年1月22日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）

被告人宋**集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十四日