王*非法经营一审刑事判决书

审理经过

东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉（2015）284号起诉书指控被告人王*犯非法经营罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员张**出庭支持公诉，被告人王*到庭参加了诉讼，现已审理终结。

一审请求情况

东营市河口区人民检察院指控：2014年10月份至2015年4月份期间，被告人王*利用移动POS机，违反国家规定，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金。经调查，被告人王*先后套取现金合计1159646元。

针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人王*的行为构成非法经营罪，并建议对其判处拘役一个月至三个月，并处罚金。

一审答辩情况

被告人王*对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。

本院查明

经审理查明的事实与公诉机关指控一致。

上述事实，被告人王*在开庭审理过程中亦无异议，且有物证涉案POS机照片，河口**口派出所受案登记表、抓获经过、办案说明，扣押清单，交条，涉案POS机交易明细、交易流水单，中国**营分行信用卡开户资料及交易明细，中**行东营胜利支行信用卡开户资料及交易明细，中**银行河口支行信用卡开户资料及交易明细，中**银行河口支行银行卡开户资料，中**银行河口支行信用卡开户资料及交易明细，交通**分行信用卡开户资料及交易明细，民生**分行信用卡开户资料及交易明细，中**行河口支行信用卡开户资料及交易明细，被告人王*户籍证明，证人王*龙、王*利、许*、李**、单某某、王*涛、王*洋、刘**、孙*、李**、黄某某、李**、张**、邓某某、张*、刘*建、胡某某、张*敏、王*民、霍某某、张*红、张*盼、闫某某、刘*、马某某证言，王*利、许*、单某某、孙*、李**、刘*建、张*红、马某某分别辨认被告人王*照片笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人王*违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人王*到案后如实供述犯罪事实，并为其可能判处的财产刑的执行提供了财产保证，确有悔改表现，对其可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人王*犯非法经营罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。

二、作案工具移动POS机一部予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十三日