被告人吕**等8人非国家工作人员受贿一案一审刑事判决书

审理经过

渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉〔2015〕53号起诉书指控被告人吕某某、刘**、何*、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙犯非国家工作人员受贿罪，于2015年7月8日向本院提起公诉，期间经公诉机关补充侦查1次。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李**、刘**出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

渑池县人民检察院指控：1、2011年11月至2013年9月，被告人吕某某在河南金堂房**金堂国际项目任销售部经理期间，与被告人刘**、王**、崔*、赵**、王**、曹*、冯**（另案处理）、樊*（另案处理）等销售人员相互勾结，经事先预谋后，利用职务之便，以能降低商铺价格为由，以提成u0026rdquo;、好处费u0026rdquo;等名义，私自收取购房户费用，不开具任何票据，以明显低于公司制定的最低销售价格与购房户签订购房合同，给河南金**有限公司造成巨大损失。被告人吕某某涉案金额达365.5万元，该分得赃款达248.95万元。其中，被告人吕某某与刘**合伙，分别收取购房户占某36万、王**30万、张**12.5万、李*乙11万、顾*15万、杨**10万，共计114.5万元，刘**分得赃款31万元，吕某某分得赃款83.5万元；被告人吕某某与王**合伙，分别收取购房户赵**20万、姚**5万、王*辛5万、张**3.3万、马**3万，共计36.3万元，王**分得赃款18.15万元，吕某某分得赃款18.15万元；被告人吕某某与崔*合伙，分别收取购房户张*乙18万、张*丙18万，共计36万元，崔*分得赃款9.4万元，吕某某分得赃款26.6万元；被告人吕某某与赵**合伙，分别收取购房户杨*乙9万、刘*乙7万，共计16万元，赵**分得赃款6.3万元，被告人吕某某与赵**、樊*（另案处理）合伙，收取购房户郭**12万元，赵**、樊*各分得赃款1.8万元，赵**共分得赃款8.1万元，吕某某共分得赃款18.1万元；被告人吕某某与曹*合伙，收取购房户牛*5万、王**7万、古*23万，共计35万元，曹*分得赃款2.1万元，吕某某分得赃款32.9万元；被告人吕某某与王**合伙，收取购房户林*10万，王**分得赃款4万元，吕某某分得赃款6万元；被告人吕某某与冯**（另案处理）合伙，收取购房户代某26万、马*40万、刘*丁4万、武毅宙5.7万、南**10万，共计85.7万元，冯**分得赃款42万元，吕某某分得赃款43.7万元；被告人吕某某收取购房户陆*20万元好处费自肥。

被告人吕某某到案前，向河南金**有限公司退还赃款147.3万元；被告人王*甲到案前，向河南金**有限公司退还赃款18.15万元。

案发后，被告人刘*甲退交赃款31万元；被告人崔*退交赃款9.4万元；被告人赵**退交赃款8.1万元；被告人王*乙退交赃款4万元；被告人曹*退交赃款2.1万元。

2、2012年7月至2014年8月，被告人何*在河南金堂房**堂国际项目部任招商部经理期间，利用职务之便，以能降低商铺租赁价格、给予一到三个月免租期为由，以公司费用u0026rdquo;等名义，分别收取租房户黄*5.8万元、姜*1万元、杨**3万元、赵**2万元、孟*1.5万元、户少锋2.6万元、上官爱红0.9万元、董*0.8万元、李**1万元，共计18.6万元，何*以明显低于公司制定的最低租赁价格，与租房户签订租房合同，给河南金**有限公司造成重大损失。

本院认为

指控认为，被告人吕某某、刘**、何*、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙作为河南金**有限公司的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。

庭审中，被告人吕某某对公诉机关指控其受贿的事实和数额无异议，表示认罪，辩称其销售的门面房价格均不低于开发商金堂公司的最低价格，其退赔了150万元左右，请求从宽处罚。

其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为吕某某是在工资开不下来的情况下，收取他人好处费，主观恶性小；到案后如实供述自己的罪行，目前已退赔140余万元，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，建议从宽处罚。

被告人刘*甲对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪，辩称销售部销售的每套房屋均不低于公司最低价格，如果低于公司最低价销售，必须经过公司经理同意，否则财务人员是不会收取购房款的。

其辩护人认为刘*甲听从上级领导吕某某的安排实施犯罪，系从犯，且有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。

被告人何*对公诉机关指控的罪名不持异议，表示认罪。

其辩护人认为被告人何*与客户签订招租合同时，合同约定的租价均不低于公司的最低价格，何*在签订合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识而交付财物，其行为构成合同诈骗罪，而非非国家工作人员受贿罪。被告人何*当庭认罪、有悔罪表现，已经退赔部分被害人经济损失，并且其家属愿意退赔剩余经济损失，建议从宽处罚并适用缓刑。

被告人王*甲对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘**。

其辩护人认为王*甲系从犯，有坦白、退赃情节，且取得了公司的谅解，建议从宽处罚并适用缓刑。

被告人崔*对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘**。

其辩护人认为崔某系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。

被告人曹*对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘**。

被告人赵**对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘**。

其辩护人认为赵*甲系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。

被告人王*乙对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪，其他辩解意见同刘**。

其辩护人认为王*乙系从犯，有坦白、退赃情节，建议从宽处罚并适用缓刑。

经审理查明：1、2011年11月至2013年9月，被告人吕某某在任河南金**有限公司（自然人投资）渑池金堂国际项目任销售部经理期间，利用职务上的便利，以降低商铺价格、并收取相应提成、好处费等名义，在不开具公司收款凭据的情况下，伙同被告人刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王**及冯**（另案处理）、樊*（另案处理），多次私自向多名购房户收取345.5万元现金，并各自分肥：其中被告人吕某某、刘**共收取占某等6名购房户114.5万元，刘**分得赃款31万元，吕某某分得赃款83.5万元；被告人吕某某、王**共收取赵**等5名购房户36.3万元，王**分得赃款18.15万元，吕某某分得赃款18.15万元；被告人吕某某、崔*共收取购房户张**、张**36万元，崔*分得赃款9.4万元，吕某某分得赃款26.6万元；被告人吕某某、曹*共收取牛*等3名购房户35万元，曹*分得赃款2.1万元，吕某某分得赃款32.9万元；被告人吕某某、赵**共收取购房户杨**、刘*乙16万元，赵**分得赃款6.3万元；被告人吕某某与赵**、樊*（另案处理）收取购房户郭**12万元，赵**、樊*各分得赃款1.8万元，吕某某共分得赃款18.1万元；被告人吕某某、王**收取购房户林*10万，王**分得赃款4万元，吕某某分得赃款6万元；被告人吕某某与冯**（另案处理）共收取代*等5名购房户85.7万元，冯**分得赃款42万元，吕某某分得赃款43.7万元。另外，被告人吕某某收取购房户陆*20万元自肥，被告人吕某某共分得赃款248.95万元。

另查明，被告人吕某某、王**在到案前，分别向河南金**有限公司退还157.3万元（其中一辆三菱车抵顶10万元）、18.15万元。案发后，被告人刘**、崔*、曹*、赵**、王*乙分别向渑池县公安局退交赃款31万元、9.4万元、2.1万元、8.1万元、4万元，被告人王**、崔*取得了金**司的谅解。2014年9月29日、11月10日，被告人王**、崔*先后到渑池县公安局投案，并如实供述自己的罪行。

2、2012年7月至2014年8月，被告人何*在河南金堂房**堂国际项目部任招商部经理期间，在与租房户签订租房合同过程中，以每平米加收10元来年优惠、给予租房户一到三个月免租期、公司收取管理费用等名义，骗取租房户黄*5.8万元、姜*1万元、杨**3万元、赵**2万元、孟*1.5万元、户少锋2.6万元、上官爱红0.9万元、董*0.8万元、李**1万元，以上共计18.6万元。案发后，被告人何*退还黄*5.8万元、户少锋2.6万元、董*0.8万元、李**1万元，以上共计10.2万元。

在本案审理过程中，被告人何*亲属退赔姜*1万元、杨**3万元、赵**2万元、孟*1.5万元、上官爱红0.9万元，取得了被害人的谅解。

上述事实，被告人吕某某、何*、刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨**、王*丙、王*丁、王*戊、李**、高*、王*己、占*、王*庚、张**、李*乙、顾*、赵**、姚**、王*辛、柳某扇、张**、张**、杨**、刘**、杨**、牛*、刘**、古*、林*、代*、马*、刘**、武*、陆*、宋*、黄*、姜*、杨**、姚**、赵**、雷*、孟*、户少锋、胡*、董*、李*丙、杨**、杨**、贺*、张**的证言，渑池县公安局破案报告、到案经过、扣押及发还物品清单，河南金**有限公司企业法人营业执照、渑池县小寨街项目销售提成奖励办法、与吕某某签订的劳动合同书、关于商品房销售价格的有关规定、与郑州盛**限公司签订的商业服务合同、格式租赁合同、商铺租金统计表、招商部工资明细、销售部奖金明细表，北京**看守所临时寄押证明、漯河市第二看守所临时寄押证明，涉案门面房销售合同、租赁合同（复印件）以及被告人吕某某、何*户籍证明、任职文件证明和被告人刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。

本院认为，被告人吕某某、刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙作为河南金**有限公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人现金，为他人谋取利益，其中被告人吕某某单独或者伙同他人非法收取购房户现金共计365.5万元，分得赃款248.95万元；被告人刘**伙同吕某某非法收取购房户现金共计114.5万元，分得赃款31万元；被告人王**伙同吕某某非法收取购房户现金共计36.3万元，分得赃款18.15万元；被告人崔*伙同吕某某非法收取购房户现金共计36万元，分得赃款9.4万元；被告人曹*伙同吕某某非法收取购房户现金共计35万元，分得赃款2.1万元；被告人赵**伙同吕某某非法收取购房户现金共计28万元，分得赃款8.1万元；被告人王*乙伙同吕某某非法收取购房户现金共计10万元，分得赃款4万元，均属数额巨大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。被告人何*作为河南金**有限公司工作人员，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人现金18.6万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吕某某、刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙罪名成立，公诉机关指控被告人何*非国家工作人员受贿的事实清楚，但被告人何*牟取的违法所得，系在签订合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了被害人现金，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，故对指控的罪名予以变更。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人吕某某起主要作用，系主犯，被告人刘**、王**、崔*、曹*、赵**、王*乙起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吕某某到案前退交其大部分违法所得，到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘**、曹*、赵**、王*乙到案后能如实供述自己的罪行，案发后退交其全部违法所得，庭审中确有悔罪表现，依法均可以从轻处罚。被告人王**、崔*在案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，退交其全部违法所得，依法均可以从轻处罚。被告人何*退赔购房户全部经济损失，在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人吕某某及其辩护人建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。被告人刘**、王**、崔*、赵**、王*乙辩护人的辩护意见理由正当，予以采纳。被告人何*辩护人的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案的犯罪事实、情节、社会危害程度以及各被告人在共同犯罪过程中所起所用大小、分赃数额等，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人吕某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月27日起至2021年9月26日止）。

被告人刘*甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。

被告人何*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。

被告人王*甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。

被告人崔*犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。

被告人曹*犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。

被告人赵*甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。

被告人王*乙犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。

（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。

罚金均于判决生效后十日内缴纳。

二、被告人刘**、崔*、曹*、赵**、王*乙退交的违法所得共计54.6万元，依法予以没收，上缴国库。被告人吕某某的违法所得91.65万元依法应当予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门**民法院提出上诉，书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十五日