被告人李*非法吸收公众存款罪一案的刑事判决书

审理经过

南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2015）307号起诉书指控被告人李*犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派代理检察员顾**出庭支持公诉，被告人李*及其辩护人卜刚到庭参加诉讼。2015年8月19日，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，同年9月18日申请恢复审理。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年6月至2012年7月，被告人李*通过赵**（另案处理）获悉邳州**有限公司、吉林省通**有限责任公司、广州**限公司各有集资项目后，以上述公司发展需要资金为由，承诺支付月息5%至6%为诱饵，通过“口口相传”的方式，向社会不特定人员52人吸收资金。经审计，李*从朱**、张*、孙**、熊**、陈*、顾**、冷秀珠、朱**、张**、朱**、王**、张**、黄**、纪**、李**、蔡**、陈*、黄**、金**、贾*、贾**、陈**、刘**、白**、张*、陈**、孟**、魏**、姚*、王*、朱**、刘*、赵**、赵**、吕**、崔**、陈*、冯**、伏**、许**、蒋**、李**、谈**、嵇**、王**、吴**、许**、李**、娄**、张**、严**、陈品华处吸收资金总计人民币1597.81万元，目前造成被集资人损失人民币1359.82485万元。其间，上述公司通过赵**向李*支付集资金额9%的佣金。

2014年7月16日，被告人李*经公安人员电话传唤，自动至公安机关接受调查，如实供述了上述吸收公众存款的事实。同年9月10日，公安机关查封了李*之女周某某名下位于本市鼓楼区二板桥351-471号润开华府西江苑X栋X单元XXX室房屋，该房由李*支付了首付款人民币100.533万元。审理中，李*通过其亲属自愿将人民币100.533万元退至本院，本院于2015年12月1日对被查封的房屋依法予以解封。

上述事实，被告人李*在庭审过程中亦无异议，并有李*的户籍资料、接受刑事案件登记表、案发及到案经过、借款合同、收款收据、银行交易明细及凭证、企业工商登记资料等，证人朱**等人的证言，被集资人朱**等52名的陈述，被告人李*的供述，专项审计书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李*违反国家金融管理法律，向社会不特定人员非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。李*在公安机关对其传唤后自动到案，如实供述自己的罪行，自愿认罪，系自首，依法可从轻处罚。审理中，李*的亲属代为部分退赃，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人李*犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。辩护人提出被告人李*无前科劣迹、有自首情节、认罪态度较好、未占有涉案大部分款项，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护国家金融秩序不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人李*犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李*犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2017年7月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）

二、在案的被告人李*退赔款人民币100.533万元，发还相关被集资人；责令被告人李*继续退出人民币1259.29185万元，发还相关被集资人（清单附后）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十二月七日