赵某某一案一审刑事判决书

审理经过

蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2015）8号起诉书指控被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年2月16日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派检察员张**、代理检察员向金出庭支持公诉，被告人罗*及其辩护人曹**、被告人熊**及其辩护人邹*、被**某某及其辩护人梁*、被**某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

蒲江县人民检察院指控，2014年5月，被告人罗*准备从事电信诈骗，在网上下载骗人信息、购买大量用户资料，准备手机、手机卡等工具，雇佣被告人熊**帮其在外取钱，雇佣被告人赵某某、赵某某等人帮其拨打诈骗电话。2014年5月27日，被告人罗*雇佣的话务员林*（女，在逃）通过罗*提供的被害人徐某某信息冒充湖北省公安厅“陈丽”警官，谎称徐某某个人信息被他人利用贩毒，在取得徐某某信任后，骗取了徐某某18万元，被告人熊**帮其将18万元取出，按6%的提成分得了10800元。被告人罗*通过上述方式分别在2014年8月28日、2014年8月12日骗取了被害人宋某某15万元、李**10.4万元；2014年7月27日被告人赵某某通过罗*提供的个人信息打电话诈骗了被害人王*1万元；2014年8月5日被告人赵某某通过罗*提供的个人信息打电话诈骗了被害人高某某7500元。

蒲江县人民检察院认为，被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，价值分别达451500元、451500元、10000元、7500元，罗*、熊**属数额巨大，赵某某、赵某某属数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人罗*在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊**、赵某某、赵某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。

被告人罗*对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。

罗*的辩护人辩护称，1、对公诉机关指控罗*犯诈骗罪没有异议，认为指控金额有部分缺乏必要证据支撑，不具有唯一排他性，只能以指控的前三笔诈骗中转入“闵**”的卡上金额对被告人罗*定罪处罚；2、被告人当庭认罪、悔罪；3、被告人系初犯，积极退赃并取得谅解。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。

被告人熊**对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。

熊**的辩护人辩护称，1、对指控罪名没有异议，对指控的诈骗金额有异议。认为诈骗金额只能以汇入熊**持有的卡号为，户名为“闵**”账户金额来认定。2、被告人熊**受罗*雇请，按罗*指示取钱，在共同犯罪中其次要和辅助作用，系从犯；3、被告人系初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好。建议法庭对其在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。

被告人赵某某对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。

赵某某的辩护人辩护称，1、被告人赵某某受雇于罗*，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；2、被告人诈骗金额仅1万元，认罪悔罪态度较好；3、被告人系初犯，并积极退赃。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。

被告人赵某某对指控事实和罪名没有异议，无辩护意见。

本院查明

经审理查明，2014年5月，被告人罗*准备从事电信诈骗，并从网上下载骗人信息，从QQ上购买大量用户资料，购买手机及手机卡用于拨打诈骗电话，后又在网上购买改号软件以备在被骗者怀疑时，将电话改成当地公安110给对方打电话。然后罗*租赁房屋作为作案地点，雇佣被告人熊**并为其提供60多张银行卡，专门到银行取出诈骗款并交给罗*，雇佣话务员赵某某、赵某某等人按其提供的用户资料拨打诈骗电话。诈骗成功后，熊**按诈骗款提6%，赵某某、赵某某按诈骗款提10%，剩余款项归罗*所有。

1、2014年5月27日9时许，被告人罗*雇佣的话务员林*，通过罗*提供的徐某某（男，四川省蒲江县人）个人信息，使用罗*从网上购买的186＊＊＊＊5276电话号码，拨打徐某某139＊＊＊＊5906电话号码，冒充湖北省公安厅“陈丽”警官，谎称徐某某个人信息被他人利用，用于转移毒资300万元，为取得徐某某信任，又由罗*使用网络改号软件改号为028110拨打徐某某电话，罗*谎称自己是成都市公安局“周警官”，湖北警方调查徐某某贩毒的事情是真的，如果徐某某不配合工作，可能会被抓到湖北接受隔离审查，在取得徐某某信任后，又由林*打电话给徐某某，告知将冻结徐某某账户，如果徐某某需要帮助，可以由“杨科长”使用安全账户对徐某某的存款进行保护，然后罗*冒充银监局“杨科长”通过电话遥控指挥的方式，让徐某某将18万元现金分两次（一次16万元，一次2万元）通过银行转账的方式转到了卡号的中国邮政储蓄银行户名为“刘*”的卡内，同时罗*电话通知专门负责取款的熊**取款。熊**通过转账、柜台提款、ATM机提款的方式将徐某某转入的18万元现金提走。

2、2014年8月28日13时许，被告人罗*雇佣的话务员，通过罗*提供的号码为186＊＊＊＊7739电话，自称是“陈丽”警官给宋某某（男，湖南省江永县人）打电话。以上述诈骗方式，在取得宋某某信任后，让宋某某将其银行的15万元以汇款的方式转入卡号，户名为“吕*”的银行卡内，后被熊**将上述赃款转款或提现。其中一笔5万元转账转入卡号，户名为“闵**”的账户。该卡后从被告人熊**身上被搜出。

3、2014年8月12日9时许，被告人罗*雇佣的话务员，通过罗*提供的李某某（男，甘肃省天祝藏族自治县人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得李某某信任后，让李某某将10.4万元现金分两次（一次8万元，一次2.4万元）汇入卡号，户名为“许**”的银行卡内，熊**通过银行卡转账、柜台提款、ATM机提款的方式将上述赃款取走。其中一笔4万元和3900元转账分别转入卡号，户名为“闵**”和卡号的账户。这两张卡*从被告人熊**身上被搜出。

4、2014年7月30日8时许，被告人赵某某通过罗*提供的王*（男，甘肃省平凉市静宁县人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得被害人王*信任后，让王*将1万元转到卡号，户名为“张思”的银行卡内，后被熊**将上述赃款取走。

5、2014年8月5日9时许，被告人赵某某通过罗*提供的高某某（男，甘肃省玉门市黄闸湾人）个人信息，以上述诈骗方式，在取得高某某信任后，让高某某将7500元现金转入卡号，户名为“徐*”的银行卡内，后被熊**将上述赃款取走。

另查明，本案审理过程中，被告人罗*主动退还被害人徐某某18万元，并取得其谅解。从罗*处扣押的人民币3500元，已按被骗比例分别退赔给被害人李某某人民币1500元、宋某某人民币2000元；被告人赵某某、赵某某将退赃款1万元、7500元交至本院暂存。

上述事实，被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某在开庭审理过程中无异议并认罪。有刑事案件受案登记表，到案经过，辨认笔录、照片及指认现场照片，搜查笔录、照片，扣押决定书、扣押清单及发还清单，收条，情况说明，房屋租赁合同，被害人徐某某、宋某某、李**、王*、高某某、“吕*”、“闵**”、“刘*”、“许玉杰”账户信息及账户交易明细，宋某某被骗案情况说明，李**被骗案提取笔录，李**被骗案情况说明，收条及谅解书，现金缴款单，银行客户凭单，证人戴某某、谢*的证言，张某某（银行职员）的证言，被害人徐某某、宋某某、李**、王*、高某某的陈述，被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某的供述等证据经当庭质证，客观真实、来源合法、并与案件事实相关联，能够相互印证被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某犯诈骗罪的事实，具有证明力，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某以非法占有为目的，虚构被害人身份信息被泄露，让被害人将银行存款转入“安全账户”，骗取他人财物，价值分别达451500元、451500元、10000元、7500元。其中，罗*、熊**属数额巨大，赵某某、赵某某属数额较大，四被告人的行为已构成诈骗罪。被告人罗*在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人熊**、赵某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人罗*退赔部分被害人被骗款，并取得其谅解，酌定可以从轻处罚；被告人赵某某、赵某某退赔被害人被骗款，酌定可以从轻处罚。四被告人到案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。蒲江县人民检察院指控被告人罗*、熊**、赵某某、赵某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。

关于被告人罗*、熊**诈骗金额应以前三笔转入熊**持有的卡上金额来认定的辩护意见，本院认为，公诉机关出示的证据及被告人的供述，能相互印证，均证实罗*组织策划电信诈骗，雇佣熊**取诈骗款，雇佣赵某某、赵某某等人拨打诈骗电话的事实。当被害人受骗把钱转入指定账户后，立即被熊**取现或者转账到另外的银行卡。其中，从转账凭证可以看出被害人宋某某、李**将被骗款转入指定的“吕*”、“许玉杰”账户后，分别从二账户转出5万元、4万元到熊**持有的卡号为，户名为“闵**”的账户。该卡由罗*提供，罗*与熊**系共同犯罪，诈骗金额应以共同犯罪数额，即451500元来认定，而不能仅以转入熊**持有的“闵**”的账户金额认定犯罪金额。故对该辩护意见不予采纳。对被告人罗*、熊**减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不予采纳。其余辩护意见与调查事实一致，均予采纳。为维护正常的社会管理秩序，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人罗**诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2022年3月11日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人熊**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10000元。没收违法所得人民币27090元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2019年11月11日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；没收违法所得人民币

1000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。没收违法所得人民币750元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

五、扣押在案的手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具予以没收；责令被告人罗*、熊**共同退赔被害人经济损失人民币250500元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

裁判日期

二〇一五年四月二十日