李**诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉字（2015）第549号起诉书指控被告人李**诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员王**出庭支持公诉。被告人李*及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审请求情况
天津市滨海新区人民检察院指控，2014年9月份至10月份期间，被告人李*以给被害人张**办理工作的名义，骗取其人民币4.4万元。
2014年9月至2015年3月期间，被告人李*以给被害人陈**的女儿陈**办理工作的名义，先后多次骗取陈**人民币15.933万元。在此期间，被告人李*还通过陈**以办理工作为名骗取被害人陈*×人民币16.5万元，骗取被害人包振琴人民币15万元，骗取被害人李**人民币10.5万元，以上钱款共计62.333万元均被其挥霍。
2015年4月21日，被告人李*到滨海新区公安局塘沽分局刑侦一大队投案自首。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了案件来源及到案经过材料、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、银行业务回单、借条、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人李*以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人李*系自首，并对其提出量刑建议，提请本院依法惩处。
一审答辩情况
被告人李晚在开庭审理中，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
被告人李*的辩护人的辩护意见为：1.被告人主观上存在将所骗钱款用于投资，获取收益后再归还被害人的想法，主观恶性较小；2.被告人具有自首情节；3.被告人无前科，系初犯且到案后认罪、悔罪态度良好；4.被害人张**已对被告人李*表示谅解，并出具《谅解书》。综上，建议法庭在量刑时对被告人李*从轻处罚。
本院查明
经审理查明，2014年9月份至10月份期间，被告人李*以给被害人张**办理工作的名义，骗取张**人民币4.4万元。
2014年9月至2015年3月期间，被告人李*以给被害人陈**的女儿陈**办理工作的名义，先后多次骗取陈**人民币15.933万元。在此期间，被告人李*还通过陈**以办理工作为名骗取被害人陈*×人民币16.5万元，骗取被害人包振琴人民币15万元，骗取被害人李**人民币10.5万元，以上钱款共计62.333万元。所骗钱款均被李*消费、还信用卡及借贷使用。
另查，2015年4月21日，被告人李*到滨海新区公安局塘沽分局刑侦一大队投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有公诉机关当庭宣读、出示的以下证据证实：
1.被害人陈**的陈述及辨认笔录证实，2014年其女儿大学毕业，其通过别人介绍认识了李*，并托李*给其女儿找工作。当时李*答应的是天津港环球滚装码头，并找其要了两万元钱。期间其还单独给了李*两张工商银行的卡，每张卡里是4000元，李*打了收条。后来这个工作没有办成，李*又说找中海油LN**限公司的工作，并给了其一个叫“严**”的电话138××××6022，后来其通过李*的父母得知这个电话是李*在使用。李*以找工作疏通关系、交培训费、交工服和押金钱、给所谓的“王*”“蒋**”好处费等为由，陆续骗取了其159330元。在找工作期间，李*还找其借了25000元。
2015年1月份，“严**”来电话说中海油**有限公司还要三个人，是现场调度，问其还有没有人愿意来，其先后安排了三个人，一个人是其侄子陈旺，先后共给了李*16万5千元；一个是其妻子朋友包振琴的外甥，叫张**，为了找工作先后给了李*15万；还有一个人是其女儿的同学李**，先后通过其给了李*10万5千元。李*答应的工作没有办成，后来其通过朋友找到了李*的家里，听说李*欠了好多钱，骗了好多人，其几人才知道被骗了，就报警了。另，2015年5月18日辨认人陈一×辨认出被告人李*就是以介绍工作为名骗其钱的男子。
2.被害人陈**的陈述及辨认笔录证实，其就是被害人陈**的女儿，证实内容与被害人陈**的陈述基本一致，即被告人李*虚构事实，让其到渤**总公司报道的经过情况。另，2015年5月18日，辨认人陈**辨认出本案证人丁**就是冒充渤海石油员工并自称叫李*的人，就是该男子和李*一起照的工作照，并且陈**将自己的身份证复印件交给了该男子；同时陈**也辨认出本案被告人就是给其介绍工作的李*。
3.被害人耿**的陈述证实，其是被害人陈**的妻子，其证实内容与被害人陈**和陈**的陈述一致，均能证实被告人李*虚构事实，让其带女儿陈**去渤**总公司报道，并被骗十余万元人民币的经过。
4.被害人陈**的陈述证实，其为给孩子陈*找工作通过被害人陈**将16.5万元人民币交给被告人李*，并且陈*在李*提供的工作合同上签过字。
5.被害人包**的陈述证实，2014年年底，其朋友陈**跟其说有个人在给他女儿办工作的事，其就跟陈**说以后有这事想着点其外甥。2015年3月2日晚上陈**给其打电话说现在办工作正好有一个人不办了，缺了一个名额，问其办不办，其说给其外甥张**办个工作，陈**就说那明天必须交钱，其通过陈**交了15万元，然后就在家等信儿，大约四月份的时候，其就听到消息说那个办工作的人跑了。其给张**找工作的时候见过合同，张**还在上面签过字。
6.被害人张**的陈述证实，其找其老姨包振琴办工作，听说她被骗了，具体的经过不太清楚，其在办工作期间就是签过一个盖着渤海石油章的合同。
7.被害人李**的陈述证实，2015年2月3日，其大学同学陈**打电话问其想不想到塘沽渤海石油工作，说父亲可以通过别人帮忙办工作，需要10万元人民币办工作还有学历证明、身份证复印件，2月4日其和陈**在滨江道见得面，把办好的10万元银行卡还有复印件都给了陈**，后来陈**给其打电话说正月十五之后可以上班，快过年的时候陈**说还要送五千元给介绍工作的人，其就给了，到了年后其家里不想再办这个工作了，其就跟陈叔叔说了这个情况，但是办工作的人一直没有把这十万五千元还回来。
8.被害人张**的陈述及辨认笔录证实，2014年九十月份的一天，其有一个叫李*的朋友问其是否要找工作，去渤海石油做文员，其答应了，李*就以办工作为名陆续找其要了44000元，也没有帮其找到工作。2015年3月份的时候，李*说带其去渤海石油公司签合同，其和李*到五大**油公司门口，李*给一个人打电话，然后有一个男的出来上了李*的车，让其签合同，其当时也没多想就直接签了，那个男的说他叫张*，其还问什么时候能上班，那个张*说快了。一开始其以为张*是渤海石油的员工，后来才知道那个自称张*的人其是叫丁**，是和李*一起的。
另，2015年5月18日，辨认人张一×辨认出本案被告人李*就是要帮其找工作并诈骗其人民币44000元的男子；那个自称叫张*的人就是本案证人丁**。
9.证人李**的证言证实，开始其不知道李*诈骗的事情，但是其帮助李*联系过想找工作的一个姓陈的师傅，后来李*骗了别人的钱跑了，其才知道李*诈骗的事情。其知道李*在外面找别人借钱。
10.证人丁**的证言证实，其和李*于2011年认识，2015年2月其联系李*，希望李*帮其借钱还债，李*答应了，于是其就自愿答应帮李*一起假扮渤海石油公司员工以介绍工作为名诈骗别人。李*让其自称是严总身边的人，让其自称叫张*，拿着假合同让两名被害人签，向两名被害人要照片和身份证复印件，并谎称新厂正在筹备，下周会有人通知两名被害人上班。
11.被害人提供的收条证实，被告人李*于2014年10月28日收到陈一×工作介绍费28000元；2014年11月6日收到陈一×找工作费用90000元；2015年1月28日收到陈一×找工作费用110000元（陈旺）；2015年3月9日收到陈一×找工作费用50000元（陈旺）；2015年3月3日收到陈一×找工作费用150000元（张二×）；2015年1月4日收到陈一×工作费用100000元（李**）。
12.被害人提供的借条证实，李*于2014年11月12日和2014年12月16日向陈**分别借款1万元和2万元。
13.工商银行业务回执证实，耿**于2015年2月14日在该行开两个账户并分别存入5000元人民币。
14.农业银行业务回单证实，被害人陈一×于2014年12月5日向许*账号为62×××70账户存入现金7120元人民币；2015年1月22日向蒋**账号为62×××15账户存入现金1万元人民币。
15.案件来源及抓获经过证实，2015年4月21日10时30分许，被告人李*到塘**局**大队投案，其对于2014年2、3月份至今以介绍工作为名骗取陈**等人钱款的犯罪事实供认不讳。
16.被告人李*的供述，证实内容与庭审查明事实一致，即被告人李*以办理工作的名义，先后多次骗取陈一×人民币15.933万元，骗取被害人陈*×人民币16.5万元，骗取被害人包振琴人民币15万元，骗取被害人李**人民币10.5万元，骗取被害人张一×人民币4.4万元的事实。
另有户籍证明材料、情况说明材料等证据在案佐证。
经质证，被告人及其辩护人对公诉机关出具的证据内容未提出异议。
被告人李*的辩护人当庭提交了两份证据，一是被害人张**对被告人李*出具的谅解书，二是李*与丁**之间的借款协议及收条。公诉机关对第一份证据未表异议，但认为辩护人出具的第二份证据与本案没有关联性。
本院认为
法庭认为，控方当庭宣读和出示的证据来源清楚，程序合法，所证内容客观真实，且经当庭举证、认证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。被告人李*的辩护人提交的被害人张**出具的谅解书可作为对被告人李*量刑时的酌定情节予以考虑，故法庭对该证据予以采信；被告人李*与丁**之间的借款协议及收条与证明被告人李*的犯罪事实之间没有关联关系，故法庭不予采纳。
本院认为，被告人李*以给人介绍工作为由，骗取被害人钱款达60余万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应按照诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李*犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人李*无前科，到案后认罪、悔罪态度良好，获得了被害人张**的谅解，量刑时酌情予以考虑，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
综上，根据被告人李*犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的主观恶性、人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人李**诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2025年4月20日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、责令被告人李*继续退赔其违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年十一月十八日
