董某某、马某某诈骗罪一案刑事判决书

审理经过

安阳县人民检察院以安县检刑诉（2013）415号起诉书指控被告人董某某、马某某犯诈骗罪一案，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，期间安阳县人民检察院建议补充侦查一次。安阳县人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉。被告人董某某及其辩护人任**、马某某及其辩护人王**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

安阳县人民检察院指控：2012年，被告人董某某在安阳亚太信息报上发布广告，称可以代办各银行信用卡，被告人马某某看到报纸后联系了董某某，董某某虚构自己是银行的工作人员，只要提供身份证复印件和300元钱费用即可办理信用卡。后*某某在明知董某某没有能力办理信用卡的情况下，还谎称认识安**行的人，能够帮人办理信用卡，办理一张信用卡费用500元钱。被告人马某某后骗取马**、马**等人的信任，马**等人将钱交给马某某后，马某某分给董某某一部分钱，由董某某提供安阳市**术监督局、安阳县建设局等国家机关公章的虚假收入证明。至案发一张信用卡也未办理好。两被告人共骗取现金10万元，其中董某某分得7万元，马某某分得3万元。案发后董某某退出7万元，马**、马**分别得到35000元。

安阳县人民检察院同时提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、收入证明、办卡申请单、身份证复印件、证明、报纸、户籍信息等证据指控被告人马某某、董某某触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

一审答辩情况

被告人董某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但对犯罪数额有异议，认为犯罪数额应为四万余元。我和马某某也不是共同犯罪，希望从轻处罚。

辩护人辩称，1、被告人董某某的行为构成伪造、变造、买卖国家机关印章罪，公诉机关指控被告人构成诈骗罪事实不清，证据不足。2、被告人在案发前退出部分赃款，认罪态度较好，可以从轻处罚。

被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，认为犯罪数额应为四万元左右，我也不知是不是共同犯罪，希望从轻处罚。

辩护人对起诉书指控的罪名无异议，1、对起诉书指控的犯罪数额有异议，应为47000元。2、被告人马某某有自首。3、马某某和马**等人将董某某的汽车扣下，追回赃款，退还被害人，可以从轻处罚。

本院查明

经审理查明，2012年6月，被告人董某某以非法占有为目的，在安阳亚太信息报上发布虚假广告，称代办各银行信用卡，额度高，费用低，并有联系电话。被告人马某某看到报纸刊登的广告后电话联系了董某某，双方在安阳立交桥下的工商银行见面，董某某称只要提供办卡人的身份证复印件，其负责提供盖有国家机关印章的收入证明即可办理各行信用卡，办一张卡需要300元。后马某某在未核实董某某身份的情况下，对被害人马**、马**等人谎称认识安**行的人，能够帮人办理信用卡，办理一张信用卡费用500元钱，马某某为赚取每张卡200元的非法利益。被告人马某某先后骗取马**、马**等人的信任，马**、马**等人将每张卡500元的费用交给马某某后，马某某按办一张卡300元的费用给付*某某，余款用于马某某个人开支。董某某给马某某提供了虚假的安阳市**术监督局、安**设局等单位的收入证明。*某某领被害人持虚假证明到银行办理信用卡申请手续，至案发一张信用卡也未办理好。二被告人共计骗取43400元，其中有马**及其介绍的人共计35000元，马**1000元，高*某、高*甲各2000元，马**、牛某某3400元。2012年8月份，马**、马**等人扣押了董某某的帕萨特汽车，董某某退回七万元，用于退赔被害人。*某某退赔了高*某、高*甲等人5000元。

另查明，2012年12月27日被告人马某某主动到蒋**出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人董某某供述

我不是银行工作人员，也不能办开信用卡，我从其它地方以200元买来收入证明，再以300元价格卖出。我为赚取100元的差价，2012年6月我在安阳亚太报上刊登代办信用卡手续简单下来快，并有我的联系电话的广告，马*某给我打电话说想帮人办理信用卡，我们约好在安阳立交桥的工商银行见面，让马*某感觉我在工商银行上班，我说只需要办卡人的身份证件和照片就行，我帮你提供盖有国家机关单位印章的收入证明，办一张卡300元。通过此种方式，我共诈骗了4万余元，具体有谁我也记不清了。2012年10月，我的汽车被马**等人扣了，我退还马**7万元。

2、被告人马某某供述

2012年6月的一天，我在安阳亚太信息报上看到一条能帮人办理信用卡的广告，我和对方联系，对方叫董某某，我们在安阳立交桥西中**银行见面，我问他办卡需什么手续，他说只提供办卡者身份证就可以了，他负责办理单位收入证明，办理一张卡需300元费用。我没有能力办信用卡，我也未核实董某某的身份，我为了赚取每张卡200元的非法利益，我给马*乙、马*甲等人说我认识安**行的人，能够办理信用卡，只提供身份证复印件和500元钱就可以了。我收取了马*乙及其介绍的人共计35000元，马*甲1000元，高某某、秋水清各2000元等共计4万元左右。我提供给董某某办卡人的身份证复印件及每张卡300元的费用，董某某给我提供虚假的收入证明，我和被害人一块到银行填表，最后可能有两张信用卡办下来了，具体是谁我不清楚，其他都没有办下来。

3、被害人马*乙陈述

2012年7、8月的一天，马某某给我说只要提供身份证就能帮忙办理银行透支卡，办一张卡500元，我共计给马某某办卡费2万元（包括韩某某、马**、王某某、李**、王**等人），另外我介绍朋友刘**等人直接将钱给了马某某共计15000元，但一张卡没有办下来，在2012年8月我和马某某等人扣了董某某的汽车，董某某退了我35000元，我将钱都退给了我的朋友了。

4、被害人韩某某证言

2012年7月，我给马*乙1500元叫他给办三张信用卡，但未办成，他将钱退给我了。

5、被害人马某丁证言

2012年7月，我给马*乙1000元叫给办2张信用卡，卡未办成，他将钱退给我了。

6、被害人王**、李**、王*某、王*甲证言

2012年7、8月份马*乙称能办信用卡，一张500元，我们各给马*乙500元，并与马*乙一块到文峰立交桥西边建设银行填表后，一直等，后来马*乙将钱退给了我们。

7、被害人马*甲陈述

马某某对我说，只需要提供身份证，办一张卡1000元，我给了他1000元，让他给我爱人翼某某办一张卡，但卡未办下。我还将高某某、高**介绍给马某某。

8、被害人高*某、高*甲陈述

马**说办一张信用卡1000元，并将我们介绍给马某某，我们各给了马某某2000元，但卡未办下来。后来马某某的妻子将钱退给我。

9、被害人秦某某证言

2012年8月，我给马某某2000元钱，叫他给我办银行透支卡，但未办下来，就将2000元退给我了。

10、被害人马**陈述

2012年6月份我和牛某某给了马*乙3000元，让给办信用卡，后来听说马*某能办大额度信用卡，我和牛某某找到马*某给了他2000元，过了两天马*某给联系了董某某，我就给了董某某1400元钱让其办卡，但一直没办下来，我和牛某某就找马*乙、马*某，马*某说钱给了董某某了，后来董某某退给我1400元，过了几天，马*乙打电话说准备扣董某某的车，我和牛某某到龙腾宾馆那和马*某、马*乙、马*甲三人见了面，马*某给董某某打电话，董某某过来后牛某某将董某某的帕萨特汽车开走了，董某某退给我们7万元钱，我和牛某某给了马*乙3.5万元，牛某某拿了1万元，我留下2.5万元。

11、虚假收入证明、办卡申请单、身份证复印件、安阳县住房和城乡规划建设局证明、安阳**都区分局证明

证明被告人办理的虚假收入证明等手续

12、工行**人力资源部证明

证明董某某不是银行工作人员。

13、董某某办证宣传报纸

14、安阳县公安局蒋村派出所到案证明

证明2012年12月27日马某某主动到蒋**出所如实供述犯罪事实；董某某于2013年8月6日被抓获归案。

15、马某某、董某某户籍信息

证明二被告人具有刑事责任能力。

上述证据，经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人董某某、马某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人现金共计43400元，数额较大，核其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控二被告人诈骗100000元，其中56600元仅有被告人马某某在公安阶段的供述，且其在庭审时予以翻供，无被害人陈述等证据予以佐证，故本院不予支持。案发后，被告人马某某主动投案，如实供述诈骗43400元的主要犯罪事实，属自首，予以从轻处罚。鉴于被告人董某某已退赔被害人7万元，马某某已退赔被害人5000元，予以从轻处罚。被告人董某某的辩护人辩称，董某某不构成诈骗罪，构成买卖国家机关印章罪，经查，被告人董某某以非法占有为目的，谎称能办信用卡，通过出售虚假收入证明的方式骗取被害人钱财，被告人董某某的行为符合诈骗罪的构成要件，对辩护人的该辩解理由不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2014年10月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2014年9月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人马某某的非法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年六月十八日