程某某诈骗一审刑事判决书

审理经过

河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉（2015）283号起诉书指控被告人程某某犯诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员郝**出庭支持公诉，被害人张**、窦*、马**、刘*乙，被告人程某某及其辩护人刘**、马变变到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

河南省巩义市人民检察院指控：

1、2013年8月份至2014年8月份，被告人程某某以投资铝石、泡沫碱等生意，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人马某戊处骗取18.1万元，后被告人程某某将18.1万元挥霍一空。

2、2013年11月份，被告人程某某以办耐火材料厂，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人张*乙处骗取15万元，后被告人程某某将15万元挥霍一空。

3、2014年3月份，被告人程某某以投资铝石、泡沫碱生意，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人曹**骗取5万元，后被告人程某某将5万元挥霍一空。

4、2014年4月份，被告人程某某以投资办厂，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人窦某处骗取4万元，后被告人程某某将4万元挥霍一空。

5、2014年5月份，被告人程某某以投资鞭炮生意，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人马某丁处骗取5万元，后被告人程某某将5万元挥霍一空。

6、2014年7月份，被告人程某某以投资铝石生意，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人刘*乙处骗取5.5万元，后被告人程某某将5.5万元挥霍一空。

7、2014年8月份，被告人程某某以在洛阳开采铝石，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人张*丙处骗取2.5万元，后被告人程某某将2.5万元挥霍一空。

针对以上指控事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、到案经过、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。认为被告人程某某的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。

一审答辩情况

被告人程某某辩解其不是诈骗，属于民间借贷。具体是：其借马某戊的18.1万元，已还13.1万元；借张**的15万元，已还9万元；其没有借过曹*的钱；借窦*的4万元，已还1.6万元；借马**的5万元，已还4000元；借刘*乙的5.5万元，已还1万元；借张**的2.5万元，已还8000元，以上还款被害人均未给其出具收条。

辩护人的辩护意见为：对指控的罪名没有异议，但本案既然定性为刑事案件，程某某向被害人支付的本金及利息不能作为犯罪数额认定，故程某某称已还马某戊的13.1万元、张**的9万元、窦*的1.6万元、马**的4000元、刘*乙的1万元、张**的8000元应从犯罪总数额中扣除。曹*为程某某借款提供担保，后代其偿还5.4万元，二人之间属于民事经济纠纷，应当通过民事诉讼解决，故指控的该5万元不应计算在犯罪数额内。另外，程某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，案发前一贯表现良好，建议法庭对其从轻处罚。

本院查明

经审理查明：

1、2013年8月份至2014年8月份，被告人程某某以投资办厂、做生意资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人马*戊处骗取18.1万元，以油卡抵账给马*戊2万元后，将余款16.1万元挥霍。

2、2013年11月份，被告人程某某以办耐火材料厂，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人张*乙处骗取15万元，支付张*乙3.6万元后，将余款11.4万元挥霍。

3、2014年4月份，被告人程某某以投资办厂，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人窦某处骗取4万元，后将该款挥霍。

4、2014年5月份，被告人程某某以投资鞭炮生意，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人马某丁处骗取5万元，支付4000元利息后，将余款4.6万元挥霍。

5、2014年7月份，被告人程某某以投资铝石生意，资金短缺为名，从被害人刘*乙处骗取8万元，给付3000元好处费后，将余款7.7万元挥霍。

6、2014年8月份，被告人程某某以在洛阳开采铝石，资金短缺为名，并以支付高额利息为诱饵，从被害人张*丙处骗取2.5万元，后将该款挥霍。

上述事实，有被告人程*某的供述，被害人马某戊、张**、窦*、马**、刘**、张**的陈述，证人马某甲、马**、马**、张**、程*、贾*、韩*、刘**的证言，借条复印件、银行卡交易明细、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人程某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持；公诉机关指控的第三起犯罪事实，系曹*与程某某之间的民事纠纷，该起指控不当，应予纠正；公诉机关指控的第六起犯罪事实，程某某骗取刘*乙8万元，扣除3000元好处费，犯罪数额应为7.7万元，指控的犯罪数额不当，应予纠正；公诉机关指控的第一起、第二起、第五起的犯罪数额，对于被害人自认的程某某已支付的部分，不应计入犯罪数额，对指控的犯罪数额应予纠正。

关于程某某辩解其不是诈骗，属于民间借贷的辩解意见，经查，程某某在一年的时间里，以其做生意资金短缺为名，并以承诺支付高额利息的方法，骗取多人多次财物，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应认定其行为构成诈骗罪，程某某的辩解意见不成立，不予采纳。关于程某某及其辩护人认为已偿还马某戊的13.1万元、张**的9万元、窦*的1.6万元、刘*乙1万元、张**的8000元应从犯罪数额中扣除的辩解及辩护意见，经查，程某某所称上述已还款项，与本案被害人的陈述及相应书证所证明的事实相悖，程某某及其辩护人的该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。程某某及其辩护人认为指控的第三起5万元不应计入犯罪数额的辩解及辩护意见成立，予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2022年11月11日止；罚金限判决生效之日起十日内缴清。）

二、涉案赃款依法追回后发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。

裁判日期

二〇一六年二月二日